中国著名律师宋颖关于刑事案件经典案例

　　宁波市xx区人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　（20xx）浙02xx刑初7xx号

　　公诉机关宁波市xx区人民检察院。

　　被告人陈xx，男，1970年11月18日出生于浙江省宁xxxx区，汉族，小学文化，无业，住宁波市xx区。因涉 嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于20xx年3月16日被传唤，同月17日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于宁波市xx区看守所。

　　辩护人宋x，xxxxx律师事务所律师。由宁波市xx区法律援助中心指派。

　　宁波市xx区人民检察院以甬奉检刑诉（20xx）667号起诉书指控被告人陈xx犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，向本院提起公诉，本院于20xx年于12月19日立案，20xx年1月7日由简易程序转普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市xx区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人陈xx及其辩护人宋x均到庭参加诉讼。因公诉机关建议补充侦查，本院于2019年4月5日决定延期审理，同年7月3日恢复审理。现已审理终结。

　　公诉机关指控：

　　一、诈骗事实

　　20xx年8月至11月，被告人陈xx与贝朝隆（另案处理）合谋，由被告人陈xx以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆先后四次为被害人赵某1积极介绍借取高利贷，在被害人赵某1取得高利贷后，被告人陈xx采用做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷的方式共骗取被害人赵某119500元，贝朝隆采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵某1人民币21500元，均用于挥霍。

　　二、伪造国家机关证件事实

　　2017年9月至11月，被告人陈xx与贝朝隆合谋，为达到要挟被害人赵某1归还高利贷的目的，被告人陈xx联系由贝朝隆提供的办 假 证人的电话号码，先后办理两本假房产证，并两次在被害人赵某1借高利贷时使用所办的假房产证进行抵押。20xx年3月15日，贝朝隆与林某经合谋，为讨回被害人赵某1处的高利贷，由林某持原抵押于贝朝隆处的假房产证与10万元借条至宁波市公安局奉化分局大桥派出所报案，捏造事实控告被害人赵某1诈骗。

　　公诉机关并向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为被告人陈xx伙同贝朝隆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈xx伙同贝朝隆伪造国家机关证件，其行为又构成伪造国家机关证件罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第二百八十条之规定，予以判处。

　　被告人陈xx对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。

　　被告人陈xx的辩护人的主要辩护意见：1.被告人陈xx当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。2.被告人陈xx系初犯。3.伪造国家机关证件犯罪系受贝朝隆指使，且接受该伪造的国家机关证件的相对方对此知情，犯罪情节相对较轻，社会危害性相对较小，要求对被告人陈xx从轻处罚。

　　经审理查明：

　　2017年8月至11月，被告人陈xx与贝朝隆（另案处理）合谋，由被告人陈xx鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆介绍出借人或者自行提供借款，让被害人赵某1先借到高利贷。尔后，被告人陈xx采用做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷的方式共骗取被害人赵某1人民币19500元，贝朝隆采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗取被害人赵某1人民币21500元，均用于挥霍。期间，被告人陈xx按照贝朝隆的要求，并与贝朝隆提供的做假证人的电话号码联系，先后办理了所有权人为赵某1的假房产证二本，并两次让被害人赵某1借高利贷时进行抵押使用。具体犯罪事实如下：

　　1.2017年8月初，被告人陈xx与贝朝隆合谋，由被告人陈xx以去江苏做外贸生意为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月7日贝朝隆将被害人赵某1、被告人陈xx带至本区溪口镇政 府停车场向林某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息后，被害人赵某1实际得款人民币24000元。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈xx采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币5000元，贝朝隆采用归还欠款的方式骗取被害人赵某1人民币5500元。

　　2.同年9月底，被告人陈xx与贝朝隆合谋，由被告人陈xx以马上可以拿到工程款为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月27日被告人陈xx按照贝朝隆、徐某（另案处理）指示，联系贝朝隆提供的电话号码，事先办理所有权人为赵某1的假房产证一本，后贝朝隆将被害人赵某1、被告人陈xx带至宁波市鄞州区惠和大厦向徐某借款人民币3万元，约定月息人民币3000元，扣除二个月利息和押金后，被害人赵某1实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈xx采用做工程需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币5500元，贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵某1人民币10000元。

　　3.同年10月底，被告人陈xx与贝朝隆合谋，由被告人陈xx以做舟山工程需要资金为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同年11月1日贝朝隆将被告人陈xx、被害人赵某1带至本区溪口镇政 府停车场向林某借款人民币2万元，约定月息人民币2000元，扣除二个月利息及上次借款利息3000元后，被害人赵某1实际得款人民币13000元。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈xx采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币6000元，贝朝隆采用支付中间人介绍费的方式骗取被害人赵某1人民币6000元。

　　4.同年11月初，被告人陈xx与贝朝隆合谋，由被告人陈xx以做舟山工程要去重庆指挥部签合同需要资金为由鼓动被害人赵某1借取高利贷。同月11日被告人陈xx按照贝朝隆指示，事先办理了一本所有权人为赵某1的假房产证一本，后贝朝隆将被告人陈xx、被害人赵某1带至本区溪口镇向贝朝隆的表弟李某借款人民币3万元（实际出借人为贝朝隆），约定月息人民币4500元，扣除二个月利息后，被害人赵某1实际得款人民币21000元，并以该假房产证进行抵押。在被害人赵某1借得高利贷后，被告人陈xx采用做生意需要资金的方式骗取被害人赵某1人民币9000元。

　　被告人陈xx在骗取上述25500元后将其中6000元用于归还借款所产生的利息。

　　上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：

　　（1）人口信息，证明被告人陈xx及同案犯贝朝隆、被害人赵某1的身份情况，均系成年人。

　　（2）到案经过，证明被告人陈xx于20xx年3月16日被抓获的事实。

　　（3）扣押决定书、扣押清单及照片，证明伪造使用的两本假房产证情况。

　　（4）不动产登记查询证明，证明被害人赵某1名下无房产。

　　（5）手机照片截图，证明2017年11月11日，被害人赵某1向贝朝隆借款人民币3万元时（由贝朝隆表弟出面）书写的借条及抵押的假房产证情况。

　　（6）微信转账记录截图，证明贝朝隆于2017年10月26日转账给徐某2000元，2017年11月28日转账给徐某2000元，2017年12月29日转账给徐某2000元。

　　（7）宁波市xx区不动产登记服务中心的证明，证实奉化区城基路28－6号房屋的权利人不是赵某1。

　　（8）借条、借款协议、房屋租赁合同、授权委托书等，证明在向徐某借款时，被害人赵某1出具借条总计金额人民币12万元。借款以伪造的所有权人为赵某1的成基路28－6号房屋作为抵押。

　　（9）借条三份，证明以林某为出借人的借条有三份，金额分别为6万、8万、10万元。

　　（10）证人赵某2的证言，证明其系被害人赵某1的父亲。在2017年8月份，其已经帮赵某1还清了以前的高利贷。20xx年2、3月份，贝朝隆与驾驶员等人到其家里来讨17万债，并以赵某1用假房产证诈骗等为由要挟其还钱。因其没有替赵某1还钱，贝朝隆和那个驾驶员就去报案，赵某1被拘留后，贝朝隆来讨债时要求还12万元，赵某1被取保候审后，贝朝隆来讨债时要求归还8万元。

　　（11）证人李某的证言，证明其系贝朝隆表弟。2017年11月的一天晚上，贝朝隆跟其联系说陈xx要借钱，其自己不方便出面，让其出面借钱给陈xx朋友，第二天中午，贝朝隆先给其一叠现金，陈xx及其朋友到了后，其没有数钱就把钱交给赵某1，并且按贝朝隆的安排，赵某1写了一张10万的借条。后其将借条交给贝朝隆，其没看到有房产证抵押。

　　（12）证人徐某的证言，称2017年7月27日、2017年9月27日，贝朝隆介绍赵某1二次向其借款，每次人民币6万元共计12万元，实际支付给赵某1现金116200元，第一次借钱时，赵某1用了一本假房产证抵押。

　　（13）证人陈某（陈xx儿子）的证言，证明其父亲无业，收入来源只有低保，经常吹牛在外面做工程。

　　（14）证人林某的证言，证明2017年8月、11月，经贝朝隆介绍，赵某1两次至其地方借取高利贷，第一次借3万，写了8万元的借条，月息1角，实际支付24000，扣了2个月利息；第二次借2万，写6万元的借条，月息1角，实际支付13000元左右，扣了2个月利息和上次借款的1个月利息。抵押给贝朝隆的假房产证是贝朝隆让赵某1和陈xx去做来的。

　　（15）被害人赵某1陈述，证明20xx年7、8月至11月，陈xx以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动其去借高利贷，贝朝隆与陈xx合谋操作借高利贷的事情，其共借了4次高利贷，只拿到向林某第一次借款的6000元，其余均被被告人陈xx和贝朝隆骗取。

　　其向林某借过两次钞票。第一次借3万，写了8万元的借条，实际到手24000，扣了2个月利息，借到后还给小贝1万元，自己留下6000元，8000元给了陈xx。第二次借2万，写了6万元的借条，实际到手13000，借到后给小贝3000元当利息，其余的都给了陈xx。

　　其向宁波高利贷公司小徐地方借过一次钞票。借3万，写了6万元的借条，实际到手21000，扣了2个月利息和1个月押金，借到后给了贝朝隆1万元，其余的都给了陈xx。借款时陈xx拿出一本假房产证，其开始不知情，直到在高利贷公司借钱时才看到假房产证。

　　其向贝朝隆表兄弟借过一次钞票。借3万，写了6万元的借条，实际到手21000，扣了2个月利息，借到后都给了陈xx。这次陈xx也是拿了一本假房产证做抵押，其在车上向贝朝隆表弟拿钱时才看到假房产证。

　　（16）同案犯贝朝隆的供述和辩解，证明为了从赵某1处拿钱，其与陈xx合谋，由陈xx以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1借高利贷，其先后介绍向林某借款二次，向宁波徐某借款一次，在三次介绍借款中，其采用归还欠款、支付中间人介绍费的方式共骗得被害人赵某1人民币21500元。2017年11月份，其为了赚取高利，自己出钱，让其表兄弟李某出面借款给赵某1。其不相信陈xx在外面有做工程，赵某1每次借款后陈xx均可以从赵某1处拿到钱，但不清楚具体拿了多少。

　　为了讨钱方便，其指使陈xx做了赵某1为所有权人的假房产证二本，并将做假证人的电话号码提供给陈xx，陈xx做了假房产证后，让赵某1在借高利贷时进行抵押。

　　（17）被告人陈xx的供述和辩解，证明2017年8月至11月，其以做工程、做生意需要资金，成功后可以归还高利贷为由鼓动被害人赵某1出面借高利贷，贝朝隆为骗取好处费，介绍向林某借高利贷二次、向徐某借高利贷一次、向贝朝隆表兄弟借高利贷一次。在被害人赵某1借得高利贷后，其再以做工程、做生意需要资金为由骗取人民币25500元，其中6000元用于支付该四次所借高利贷利息。贝朝隆以归还欠款、介绍费的名义拿了26000元。

　　经贝朝隆指使，其联系贝朝隆提供的做假证人的电话号码，先后做了二本所有权人为赵某1的假房产证，赵某1在向徐某、贝朝隆表兄弟借款时分别予以抵押。

　　（18）电子证据检查工作记录（附光盘），证明被告人陈xx手机的检查情况。

　　本院认为，被告人陈xx伙同贝朝隆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，合伙骗取他人人民币41000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈xx伙同贝朝隆又伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈xx当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人陈xx在判决宣告前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人陈xx犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元；

　　（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20xx年3月16日起至2020年1月15日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。）

　　二、扣押在案的假房产证二本予以没收；

　　三、责令被告人陈xx与同案犯贝朝隆共同退赔赃款人民币41000元给被害人赵某1。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长

　　杨 xx

　　人民陪审员

　　朱 xx

　　人民陪审员

　　邬　x

　　二〇xx年x月xx日

　　书　记　员

　　骆x

　　附：《中华人民共和国刑法》相关条文

　　第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

　　第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

　　第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

　　第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

　　数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

　　数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。